У Конфидэнс-банка из Костромы, чья лицензия была отозвана 13 апреля, обнаружились операции по выводу активов.
ЦБ рекомендовал банкам ускорить внедрение удаленной идентификации
В апрельском приказе Банка России об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Конфидэнс Банк» говорилось, что одной из причин отзыва были «сомнительные транзитные операции», проводимые банком. Кроме того, проверка выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) банка и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что свидетельствовало о возникновении реальной угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков…
Информация направлена в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ «для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений», сообщает ЦБ.

Подробности по ссылке: https://rg.ru/2018/08/06/reg-cfo/centrobank-vyiavil-vyvod-aktivov-iz-kostromskogo-banka-bankrota.html